AML, KYC a CFT poradenstvo na mieru
Odborné riešenia pre súlad s legislatívou AML
Pomáhame firmám splniť zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Poskytujeme komplexné poradenstvo, overovanie klientov, prípravu analýz a dokumentácie, monitoring transakcií aj komunikáciu s regulátormi.
Scrollujte dole
SME EXPERTI NA AML
Váš spoľahlivý partner v súlade s legislatívou
Sme špecialisti na oblasť AML, KYC a CFT s hlbokými znalosťami zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pomáhame klientom zabezpečiť plný súlad s legislatívou, minimalizovať riziká a chrániť ich podnikanie pred finančnou kriminalitou.
Časté Otázky
Máte otázky o AML povinnostiach?
Tu sú odpovede na najčastejšie z nich. Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.
Povinnými osobami sú subjekty, ktoré podliehajú AML
reguláciám – napríklad banky, finančné inštitúcie, advokáti, notári, realitné kancelárie a ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú rizikové transakcie.
Nedodržanie AML povinností môže viesť k vysokým pokutám, reputačným škodám a v niektorých prípadoch aj k trestnoprávnej zodpovednosti. Kontrolné orgány môžu uložiť sankcie v tisícoch až miliónoch eur.
Identifikácia klientov zahŕňa overenie ich totožnosti, preverenie obchodných partnerov, kontrolu voči sankčným zoznamom a vyhodnotenie rizikových faktorov. Tento proces je nevyhnutný na ochranu pred finančnou kriminalitou.